高风险中风险地区名单/高风险中风险地区名单9月

2022年5月5日北京中高风险等级名单最新版

〖壹〗 、022年5月22日起，北京市朝阳区2地
、通州区1地风险等级下调 ，其中朝阳区建外街道南郎社区降为低风险地区
，朝阳区劲松街道农光东里社区、通州区新华街道如意社区降为中风险地区 。 具体调整情况如下：朝阳区劲松街道农光东里社区：近14天累计报告5例本土确诊病例，即日起由高风险地区降为中风险地区
。

〖贰〗 、截至2022年6月15日20时 ，北京市共有高风险0个，中风险地区4个：朝阳区十八里店乡吕家营村（新）、朝阳区崔各庄乡京旺家园第二社区
、朝阳区平房乡姚家园东社区、朝阳区平房乡姚家园西社区。

〖叁〗 、022年五一放假安排为4月30日至5月4日放假调休
，共5天，4月24日（星期日）
、5月7日（星期六）上班 。放假时间跨度：从4月30日（周六）开始至5月4日（周三）结束 ，覆盖完整的周末及工作日
，形成连续5天假期。调休安排：为拼凑出5天长假，需在假期前后的周末进行调休
。

〖肆〗、京津通勤人员自2022年5月19日起每次进出京均需持48小时内核酸检测阴性证明 ，该措施待疫情平稳后将及时调整。 以下是具体政策说明：政策调整背景与时间鉴于京津地区疫情形势
，北京市自2022年5月19日起调整京津通勤人员的核酸证明查验要求，以加强疫情防控管理 。

企查查专业版:国内银行风控高风险地区梳理

企查查专业版国内银行风控高风险地区梳理的答案如下：依据：依据监管政策与公开信息 ，企查查专业版总结了一份包含47个境内高风险地区的清单
。

“FATF发布的高风险及其他监控国家或地区名单 ”
，即通常所称的“黑名单
”与“灰名单”。相关信息可通过FATF官方网站“Publications → High-risk and other monitored jurisdictions ”菜单查询 。 高风险国家或地区的政策条款集中于七个主要方面，包括：- 获取名单并进行国家别风险管理
。

进入高级搜索界面 打开企查查App ，点击首页顶部搜索框。在搜索页面选取“高级搜索”选项
，进入多条件筛选界面 。组合基础与业务条件 基础信息设置：在“基础信息
”分类下，设置注册资本区间（如“100万-500万”）
。选取成立时间范围（如“近一年内 ”或指定年份）。

企查查基于光伏行业数据 ，识别某地区产业链核心企业A及其上下游供应商B 、C 。青岛银行通过“事件驱动式获客
”模式，捕捉A企业产能扩建商机
，为其提供项目融资，同时联动服务B
、C企业的供应链金融需求 ，实现批量获客
。

支付机构普遍面临的风控合规痛点复杂性与多样性全球法规与支付习惯差异巨大
，“一国一策”模式难以适应，例如东南亚多国反洗钱（AML）要求宽松 ，而国内机构需同时满足境内监管与境外合作银行的双重审核。风险类型多样 商户风险：马甲商户通过注册空壳公司虚假刷单套取补贴 。

具体解决步骤 确认案件记录详情查询渠道：通过中国执行信息公开网、信用中国 、第三方信用平台（如企查查
、启信宝）及银行风控系统
，全面核查案件类型、执行状态 、涉案金额及时间。关键信息：记录法院名称
、案号、执行标的金额，确认是否涉及本人或身份盗用
。

FATF名单第二次更新

FATF名单更新机制与背景更新频率：FATF每年2月 、6月、10月召开全会后 ，以公开声明形式更新名单。此次更新为年内第二次（首次更新于2月） 。名单分类：高风险国家地区名单（黑名单）：被认定存在重大战略缺陷
，应对洗钱
、恐怖融资和扩散融资能力严重不足
。FATF呼吁成员国加强尽职调查，极端情况下采取反制措施。

024年6月28日 ，金融行动特别工作组（FATF）更新了反洗钱灰名单与黑名单
，本次调整新增的国家为摩纳哥和委内瑞拉，均被列入“应加强监控的国家或地区 ”（灰名单） 。具体调整情况如下：黑名单（高风险国家和地区）：本次黑名单国家未变 ，仍为朝鲜、伊朗和缅甸三个国家
。

中付全球风险名单更新与服务数据库更新：中付全球风险名单根据FATF最新公示信息实时更新，覆盖世界制裁 、FATF名单
、PEP（世界政治敏感人物）等数据
，帮助金融机构进行客户尽职调查。服务内容：提供反洗钱、风险评估等业务，确保金融机构免受洗钱 、恐怖融资困扰 。

灰名单新增：摩纳哥
、委内瑞拉因反洗钱和反恐融资体系存在缺陷被列入
。灰名单删除：土耳其、牙买加因改进相关制度被移出。FATF名单的动态性与作用：FATF的黑名单和灰名单标准是一个动态的过程 ，会根据全球金融安全形势和各国/地区的实际情况进行定期评估和更新 。

黑名单国家：维持不变朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）：仍被列为“需要采取行动的司法管辖区
”（黑名单）
。FATF重申对朝鲜未解决其AML/CFT制度重大缺陷的关切
，并强调其非法活动（包括大规模毁灭性武器扩散及融资）对世界金融体系构成严重威胁。

3月24日上海新增3个中风险地区(在闵行浦东)

闵行区部分区域属于中风险地区，具体为梅陇镇虹梅南路1578号 ，除该地址外闵行区其他区域风险等级未明确提及为中风险
，可认为不属于中风险区域（默认低风险，但需以最新官方动态为准） 。

感染来源是境外输入病例携带的病毒污染环境 ，管理疏漏具体地点是中风险地区漕溪北路1200号（华亭宾馆）。以下是详细信息：整体疫情关联与病毒特征根据上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室的通报
，近期松江 、嘉定
、闵行、黄浦 、徐汇
、宝山、浦东新区等区的疫情存在明确流行病学关联，病毒基因测序显示高度同源
。

上海今日新增3例本土确诊病例 ，3个小区被列为中风险地区
，具体情况如下：新增确诊病例信息 病例1：女性，34岁 ，常住福建厦门。11月12日自厦门前往北京，15日抵沪
，临时居住于浦东新区锦绣路香梅花园 。25日上午核酸检测阳性，复核后确诊为新冠肺炎普通型病例 ，已接种2剂新冠疫苗
。